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公告日期
公告標(biāo)題
2024-4-16
2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
2023年度董事會(huì)工作報(bào)告
2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)意見(jiàn)
【2024010】關(guān)于修訂《公司章程》的公告
【2024003】第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告(吳俊龍)
2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告(林志揚(yáng))
獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告(葉少琴)
獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告(唐炎釗)
獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告(宋培林)
會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度
【2024009】關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/a>
【2024012】關(guān)于召開(kāi)公司2023年年度股東大會(huì)的通知
獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議制度
【2024014】關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
2023年年度審計(jì)報(bào)告
2024-2-06
【2024001】鷺燕醫(yī)藥:關(guān)于控股股東一致行動(dòng)人增持公司股份的公告
2023-11-09
【2023048】關(guān)于公司部分董事、高級(jí)管理人員股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢的公告
2023-11-01
【2023044】2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
【2023045】第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
【2023046】第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
【2023047】關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告
董事會(huì)議事規(guī)則
股東大會(huì)議事規(guī)則
公司章程
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
福建新世通律師事務(wù)所關(guān)于鷺燕醫(yī)藥股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
2023-10-24
【2023043】2023年三季度報(bào)告
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